La empresa matriz del banco internacional aseguró que la multa de $15 millones es “excesiva” y no cuenta con los “fundamentos adecuados”
La empresa matriz del banco internacional aseguró que la multa de $15 millones es “excesiva” y no cuenta con los “fundamentos adecuados”
16 de septiembre de 2023 - 11:38 PM
Bancrédito Holding Corporation, empresa matriz de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, amenazó con tomar acción legal contra la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), luego de que la dependencia federal emitiera una multa de $15 millones contra la Entidad Bancaria Internacional (EBI), también propiedad de Julio M. Herrera Velutini, por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés).
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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