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Bancrédito procesó cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas

La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero

16 de septiembre de 2023 - 11:40 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 1 año.
Bancrédito International Bank & Trust se estableció como una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico en el 2008 y el año pasado, entre otras cosas, fue liquidada por la OCIF por insolvencia e incumplimiento con la normativa para evitar el blanqueo de capitales. (teresa canino rivera)

Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.



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