La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero
La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero
16 de septiembre de 2023 - 11:40 PM
Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: