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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Se registran en Puerto Rico sobre 47,000 movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero
Cientos de los informes reportados estuvieron relacionados a posibles estafas con ayudas del gobierno y transacciones desde diversos puntos de la isla para no dejar rastro de dinero posiblemente ilícito, reveló la directora de FinCEN, Andrea Gacki, quien estuvo de visita en la isla
Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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