Ofensiva contra las entidades bancarias y financieras internacionales en Puerto RicoLa OCIF emitió querellas contra cinco entidades internacionales, mientras busca transformar sus operaciones para sacar a la isla de las jurisdicciones vulnerables al lavado de dinero
En el pasado año, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió cinco querellas y órdenes para mostrar causa contra entidades internacionales por incumplimiento con las leyes que rigen a las Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBI y EFI) y la Ley Reguladora del Centro Financiero de Puerto Rico al tiempo que denegó 16 licencias para el establecimiento de estas instituciones en la isla, informó la comisionada Natalia Zequeira.
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