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Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Por qué Puerto Rico resulta atractivo para grupos que buscan lavar dinero?

Los investigadores Ariel Ramírez, Frank Holder y el exgobernador Luis Fortuño explican cómo la ubicación geográfica y el acceso al sistema financiero estadounidense exponen a la isla a estos esquemas

9 de octubre de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios de

Luis Fortuño señaló, además, que en los últimos años se ha observado un aumento en la cantidad de individuos o corporaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro federal. (Shutterstock)

Por Efraín Montalbán Ríos

Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La posición geográfica de Puerto Rico en el mismo centro del Caribe hace que el territorio estadounidense sea propenso a intentos de fraude y lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas de países latinoamericanos, según Frank Holder, presidente de la junta de directores de RKA Worldwide Group LLC.