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prima:Guía que deben seguir las Pymes para cumplir con la nueva regulación federal

Estos son algunos de los requisitos que deben conocer al momento de completar el informe federal

28 de diciembre de 2023 - 6:00 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 1 año.
A partir del 1ro de enero del año entrante toda entidad registrada en el Departamento de Estado tiene que rendir un informe a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), (Juan Luis Martínez Pérez)

A partir del 1ro de enero de 2024, todas las entidades registradas en el Departamento de Estado tendrán que rendir un nuevo informe ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.



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