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prima:Bancrédito: OCIF identificó fallas en prevenir lavado de dinero en la institución que ha donado a campañas electorales

El gobierno ordenó la liquidación voluntaria del banco, que es objeto de una investigación federal, y los multó por $270,000

17 de mayo de 2022 - 10:24 PM

Nota de archivo
Esta historia fue publicada hace más de 2 años.
Julio M Herrera Velutini Chairman de Bancrédito International Bank se dirige a los invitados (Foto suministrada)
Julio M Herrera Velutini, presidente de Bancrédito International Bank.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) inició el lunes el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank & Trust, una entidad que tiene $104 millones en depósitos, luego que exámenes del ente regulador reflejaron violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.

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