La Fiscalía federal reveló la lista de evidencia que pretende utilizar en el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, que incluye un desglose de mensajes de texto supuestamente intercambiados entre miembros de la alegada conspiración, algunos de los cuales se hacen públicos por primera vez.

La moción de los fiscales Ryan Crosswell y Myriam Fernández –presentada el viernes– con la lista de evidencia responde al requisito de notificar a la defensa, por si desea solicitar que alguna de esa prueba sea suprimida en el caso federal, en el que un gran jurado acusó a Herrera Velutini de sobornar a Vázquez Garced para que removiera a George Joyner de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y detener así una pesquisa contra Bancrédito Internacional Bank.

Los fiscales señalaron que, en esa evidencia, figura “todo el contenido” de los teléfonos celulares ocupados a Vázquez Garced; su asesor político, John Blakeman; y la expresidenta de Bancrédito Frances Díaz. En procesos judiciales paralelos, Blakeman y Díaz se declararon culpables en acuerdos con la Fiscalía federal.

La moción indica que también incluye los contenidos de los teléfonos del “Individuo A” y del “Individuo B”, identificados en el pliego acusatorio –respectivamente– como la entonces subsecretaria de la Gobernación y la ayudante ejecutiva de la entonces gobernadora. Esos puestos fueron ocupados por Lilliam Sánchez y Marisol Blasco, en ese orden.

En relación con esos mensajes, la moción explica que la designación de evidencia incluye fotografías y anejos, así como mensajes ligados a un artículo, de 2020, publicado en El Diario Las Américas sobre Vázquez Garced, y relacionados con las interacciones y reuniones con el “Consultor Político A”.

El desglose comienza por mencionar mensajes de Sánchez que le recordaban reunirse, el 3 de diciembre de 2019, con el “Individuo C”, que el pliego identifica como un “inversionista” residente en Puerto Rico, en referencia a Fahad Ghaffar. Un día después, Vázquez Garced le pidió a la subsecretaria que le enviara el nombre de esa persona.

Once días más tarde, en otro mensaje, Sánchez “se comunica con Wanda Vázquez” indicándole que Ghaffar la había invitado a un concierto y tras bastidores para conocer a “Marc”.

Al día siguiente, Herrera Velutini le indicó a Díaz, expresidenta de Bancrédito: “Hablé con John (Blakeman) anoche! Hay que entrar a (La) Fortaleza y apoyar la nueva gobernadora y utilizar una aplanadora sobre la OCIF, y construir una nueva estructura que regule y no persiga a los bancos ni cambie o fabrique documentos contra los bancos”. Ese mensaje se conocía porque estaba en el pliego acusatorio. Sin embargo, los siguientes tres no habían sido divulgados.

De acuerdo con el desglose, el 16 de diciembre de 2019, Ghaffar se comunicó con Sánchez “mientras sostenía una reunión” en “su casa con John Blakeman y el ‘Individuo D’”, que en el pliego es descrito como un “asesor político para Vázquez mientras era gobernadora”. Añade que Ghaffar le envió una foto de él con esas personas durante el encuentro.

Agrega que, luego, Sánchez le indicó a Ghaffar: “¿Tienes un salón privado para una reunión con la gobernadora, el ‘Individuo D’, Blakeman y yo a las 6pm? El anuncio se hará esta tarde. Ya hemos pautado una reunión a las 3pm con el gabinete. Déjame saber por favor!”.

Entonces, Ghaffar mencionó el salón Berwind del hotel Vanderbilt. “Es frente al mar. Mesa redonda”, dijo. Ese mismo día, en un vídeo publicado en YouTube, poco después de las 3:00 p.m., Vázquez Garced anunció su aspiración para las primarias de 2020.

Según los fiscales, al día siguiente, Herrera Velutini le escribió a Blakeman para preguntarle cómo les iba con Vázquez, y le indicó que necesitaban apoyo y que ella podía ganar. “Blakeman responde que han habido ‘muchas cosas’ buenas pasando, y le dice a Herrera que él tuvo una reunión en la casa del ‘Individuo C’ (Ghaffar)”, y que “luego se reunió con la gobernadora en el Vanderbilt en la noche”, indica el documento.

El mensaje siguiente reseñado en la moción es de Herrera Velutini a Blakeman, en el que le envía un enlace para la página de internet de una firma de consultoría internacional y sobre cómo esa compañía podía “ayudar a su ‘amiga’ a ganar”.

Los cargos alegan que parte del soborno consistió en costear una encuesta de esa firma, que, meses después, presentó resultados que reflejaban un panorama favorecedor para Vázquez Garced en la contienda electoral de 2020.

Por el pliego acusatorio, ya se sabía que Vázquez Garced asistió, en enero de 2020, a la boda de Ghaffar, donde estuvo sentada en la misma mesa con Herrera Velutini.

Sin embargo, esta lista de evidencia revela que, antes de eso, el 28 de diciembre de 2019, “Díaz le dijo a Blakeman, por WhatsApp, que Herrera está preguntándole si Blakeman está seguro que Vázquez estará asistiendo a la boda” de Ghaffar porque, si ese era el caso, el banquero se desviaría de un viaje a Canadá para asistir al evento en Puerto Rico.

Luego, surgieron los mensajes ya publicados dirigidos a Blakeman sobre la manifestación de apoyo, por parte de Herrera Velutini, a la campaña de Vázquez Garced.

Otros mensajes son presentados en apoyo a las alegaciones de los cargos, supuestamente planteando cómo se fue configurando la supuesta conspiración y coordinando la reunión del banquero en La Fortaleza con la entonces gobernadora, así como otro cónclave para presentarle la propuesta de apoyo a su campaña.

Según los fiscales, el 20 de febrero de 2020, Sánchez envió mensajes informando sobre una reunión el último día de ese mes con la firma de consultoría internacional. “Blakeman respondió que la Firma de Consultoría Internacional le está costando a Julio 500k y, por esa razón, Blakeman se enfurece sobre OCIF y COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas), señala la moción.

Asimismo, la Fiscalía federal apunta a otras comunicaciones como parte de la alegada coordinación para la salida de Joyner. Un mensaje del 22 de febrero de 2020 indica que “el de OCIF va a terminar el viernes 27 de febrero” siguiente.

“‘Individuo C’ (Ghaffar) le envía a Vázquez y al ‘Individuo A’ (Sánchez) mediante un mensaje de texto a un chat grupal un documento” en formato de presentación en Power Point titulado: “International Consulting Firm Campaign Support Proposal for Governor Wanda Vázquez”, indica la moción.

El documento reseña, además, que el 28 de febrero hubo varios mensajes, conteniendo una foto de la carta de renuncia de Joyner.

Ese mismo día, otro mensaje de Herrera Velutini a Blakeman indicaba: “Querido John, después de la presentación de hoy, necesitamos 15 minutos con la señora para explicar algunos detalles de los próximos pasos y coordinar el objetivo final de nuestro regulador y la gente que actúa irregularmente dentro de la oficina. En conclusión, para hacer un plan de acción coordinado. Claro, su presencia es importante en esa conversación privada. Abrazos”. Blakeman contestó: “Por supuesto. Cuente conmigo”.

Al día siguiente, Díaz le envió a Blakeman el resumé del “Comisionado B” de OCIF, mencionado en el pliego acusatorio, en referencia a Víctor Rodríguez Bonilla, quien había trabajado para Bancrédito.

En otro de los pocos mensajes en los que figura Vázquez Garced directamente activa, el 29 de febrero de 2020 la entonces gobernadora le preguntó a Sánchez a través de WhatsApp: “¿Cuál es el nombre del (individo) del FBI?”. A lo que la subsecretaria responde: “Mark Rossini”, en referencia al coacusado que, antes de ser asesor financiero, fue agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Para marzo de 2020, un mensaje de Rossini avisa a Blakeman que se está “moviendo adelante para establecer el SuperPAC”, entidad organizada para apoyar económicamente la campaña de Vázquez.

El desglose de los fiscales indica que, el 14 de abril, Ghaffar envió un mensaje a “Vázquez: ‘este es el super pc gobernadora. Está creado en (Washington) DC. Listo”. También le envió el enlace para la página web del SuperPac.

El 14 de mayo de 2020, Blakeman, Díaz, Herrera Velutini y Rossini intercambiaron mensajes con el anuncio de que fue nombrado el nuevo comisionado de OCIF.

Además de los mensajes de texto, en la designación de evidencia, los fiscales incluyeron el material ocupado en las cuentas de Apple y correos electrónicos de Herrera, Rossini y Vázquez Garced.

De igual forma, en la lista, figuran expedientes bancarios de JP Morgan, PNC Bank , Barclay’s, y HSBC, incluyendo “los pagos por servicios de consultoría política para beneficiar la campaña electoral de Vázquez”.

Los fiscales informaron que también hay “récords obtenidos” de Ghaffar, de la firma de consultoría internacional, del “Consultor Político A” y otro identificado con las siglas de J.C.”, de Díaz, de Bancrédito y de la firma MTR Associates, así como de los secretarios de la Gobernación y Asuntos Públicos de La Fortaleza bajo la administración de Vázquez Garced.

Los tres acusados se declararon no culpables y han informado que se defenderán de las acusaciones ante un jurado.

“Como les dije el 4 de agosto de 2022 (día en que fue arrestada por el FBI), todo ese proceso es una gran injusticia para mí. Estoy confiada en mi inocencia; vamos a luchar por todo lo que sea el proceso, vamos a llegar hasta el final y vamos a poder demostrar esa inocencia. Durante toda mi vida profesional batallé contra todas las injusticias y siempre defendí la verdad. Por eso, de la misma manera que lo hice anteriormente ante innumerables imputaciones que ustedes han conocido, siempre les dije, de frente, que eran falsas, y el tiempo me dio la razón”, indicó Vázquez Garced en un vídeo publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook, en marzo de 2023.

Por su parte, en una moción radicada en mayo del año pasado, la defensa de Herrera Velutini rechazó las alegaciones indicando que la Fiscalía federal tiene que probar la existencia de un “quid pro quo explícito o un intento específico de dar o recibir algo de valor a cambio de un acto oficial”.

“De acuerdo con la acusación, durante la boda, a Vázquez le ofrecieron un apoyo general para una potencial campaña electoral, pero que ella tenía que resolver asuntos en curso con OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras) para obtener el apoyo”, indica la moción de Herrera Velutini.

“Sin embargo, aún aceptando esas alegaciones como ciertas, eso estaría lejos de un acuerdo explícito para tomar acción oficial a cambio de un soborno”, agregó. “De hecho, eso no constituiría un acuerdo para nada”. Apuntó también a que “Vázquez no acordó a ‘resolver a OCIF’ a cambio de alguna contribución hipotética que supuestamente prometieron durante la boda”.

Asimismo, sostuvo que, “en cambio, simplemente se creyó que Vázquez podría reunir contribuciones políticas de la comunidad empresarial si pudiera resolver los problemas persistentes con la OCIF, una posición totalmente consistente con la Primera Enmienda y los dictados de la ley federal contra el soborno”.

Posteriormente, la defensa de Vázquez Garced se distanció de esos planteamientos de Herrera Velutini indicando que “es una caracterización totalmente errónea de las alegaciones incluidas en la acusación”.

“Si (Herrera Velutini) desea conceder ese punto, que así sea. Pero su concesión es únicamente suya, no de Vázquez Garced”.

El juicio está pautado para comenzar el 21 de enero de 2025 en el Tribunal Federal de Hato Rey.