Un jurado federal emitió un veredicto de culpabilidad en contra del beneficiario de la Ley 60 del Código de Incentivos, Raheel Ashraf Naviwala, exresidente del estado de Florida radicado en Puerto Rico, que estaba acusado de defraudar a Medicare por unos $97 millones.

De acuerdo al documento judicial, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, el jurado emitió el veredicto el pasado 28 de febrero, encontrando culpable a Naviwala en seis de los ocho cargos que enfrentaba por el supuesto esquema de comisiones ilegales (kickbacks) a nivel federal.

Los dos cargos que no prosperaron se relacionan con el delito de fraude de servicios médicos, pero por acciones que, presuntamente, ocurrieron entre el 28 de febrero y el 18 de marzo de 2019, según el voluminoso expediente electrónico del caso.

Naviwala enfrentaba cargos por conspiración para cometer fraude de servicios médicos y fraude electrónico, conspiración y comisiones ilegales.

Tras el veredicto de culpabilidad, el juez de distrito federal Michael E. Farbiarz, del Tribunal federal para el Distrito de Nueva Jersey, notificó a las partes, el pasado 6 de marzo, que la vista de sentencia quedó pautada para el próximo 29 de julio, a las 10:00 a.m., en la sala 4.

De otro lado, la Fiscalía federal radicó un documento en el que se advierte que el acusado podría perder una propiedad ubicada en Coral Springs, Florida, si no cumple con ciertas condiciones impuestas.

El documento dispone que el acusado debe cumplir con todo lo relacionado a este caso, incluyendo su sentencia próxima, o de lo contrario, se expone a perder la propiedad.

“Si el acusado comparece según lo ordenado o notificado y obedece y cumple las condiciones de este acuerdo, entonces este acuerdo será nulo, pero si el acusado no obedece o cumple alguna de las condiciones, la propiedad descrita en este acuerdo pasará inmediatamente a los Estados Unidos”, dice.

La confiscación de la propiedad puede ser declarada por el mencionado tribunal, menciona el documento.

De acuerdo al pliego acusatorio, Naviwala, junto a dos conspiradores, administraba y operaba centros de llamadas mediante los cuales obtenía órdenes médicas para la adquisición de equipos como aparatos ortopédicos utilizados por pacientes beneficiarios de Medicare.

El documento de 20 páginas establece que tanto el acusado como sus conspiradores obtenían las órdenes sin tener en cuenta la necesidad médica de los pacientes, y proporcionaba a sus conspiradores las órdenes para la adquisición de los equipos a cambio de recibir comisiones ilegales de entre $125 y $450 por aparato médico.

La acusación establece que Naviwala llegó a unos “acuerdos” con empresas de equipos médicos duraderos que ,presuntamente, pagaban comisiones ilegales a los centros de telemercadeo y telemedicina que el acusado operaba como parte del esquema que se había fraguado.

“Ejecutó, a sabiendas y deliberadamente, un plan y un artificio para defraudar a un programa de prestaciones de servicios médicos con el fin de obtener, mediante promesas falsas y fraudulentas, parte del dinero propiedad del programa (Medicare)”, establece el pliego acusatorio.

Asimismo, el documento detalla que “el objetivo de la conspiración era que Naviwala y otros obtuvieran millones de dólares” mediante el esquema de fraude. Añade que, desde febrero de 2015 hasta abril de 2019, se establecieron compañías de equipo médico en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares, para facturar fraudulentamente a Medicare.

“Naviwala y sus conspiradores recibían aproximadamente $260 por cada pedido médico cumplimentado, dependiendo de si el equipo médico duradero era para la rodilla, el tobillo, la muñeca, la espalda o el hombro”, establece el pliego acusatorio sobre parte del esquema.

Como parte de la conspiración, el acusado adquiría, mediante sus compañías, la información de contacto y datos del seguro médico del paciente, así como la orden médica y otras recetas firmadas por su médico.

Posterior a ello, enviaba las órdenes a Aaron Williamsky y Nadia Levit, administradores de una compañía de equipo médico en Nueva Jersey, y a Charles Burruss y Armani Adams, operadores de una empresa similar radicada en California. Williamsky, Levit, Burruss y Adams no fueron acusados. Sin embargo, las empresas de los supuestos conspiradores estaban registradas con Medicare como suplidores autorizados de equipo ortopédico.

“Como resultado de la participación de Naviwala en el esquema de comisiones ilegales y fraude de servicio médico, desde febrero de 2017 o alrededor de esa fecha, hasta abril de 2019, Naviwala y sus conspiradores causaron una pérdida a Medicare de, aproximadamente, $97,514,936.21″, lee el documento.

Solo por la conspiración para cometer fraude en servicios médicos y fraude electrónico, el acusado se expone a una pena máxima de prisión de 20 años. Cada cargo de fraude en servicio médico se castiga con una pena máxima potencial de 10 años de prisión.