El Tribunal Federal en San Juan emitió, el pasado jueves, una sentencia de tres años y un mes en prisión para la excontralora de una organización deportiva y social sin fines de lucro en un complejo de Humacao.

La sentencia de 37 meses fue emitida por el juez Raúl Arias Marxuach contra Zuleika Molina Orozco, acusada por un esquema de fraude electrónico, informó la Fiscalía federal en comunicado de prensa.

Según documentos judiciales, Molina Orozco era la contralora de la “Compañía A”, que describió como “un club social y deportivo sin fines de lucro”.

Debido a su puesto, “tenía acceso y control sobre la cuenta bancaria de la Compañía A”, apuntó la Fiscalía.

Además, apuntó que, entre octubre de 2019 y marzo de 2022, “Molina Orozco realizó de manera fraudulenta treinta y nueve transferencias bancarias no autorizadas desde la cuenta bancaria de la Compañía A a tres de sus tarjetas de crédito y dos transferencias bancarias no autorizadas a otra cuenta bancaria, todas por un total de $1,100,283.36″.

“El dinero que la acusada obtuvo del esquema de fraude se utilizó para pagar los gastos personales de la tarjeta de crédito de la acusada, para comprar una camioneta Ford F-150 2020 y para transferir dinero a otras personas”, alegó la Fiscalía, según los cargos.

La acusada se declaró culpable de los ocho cargos el pasado 4 de abril. Como parte de la sentencia, se le ordenó a Molina Orozco pagar una restitución de $1,100,283.36, que corresponde al dinero que obtuvo del esquema de fraude.

El anuncio fue hecho por el fiscal federal Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), que investigó el caso.