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prima:¿Multas y cárcel por no reportar a tus dueños?

El contador público autorizado y abogado, Kenneth Rivera-Robles, explica cuáles son las obligaciones de ciertos empresarios bajo la ley federal Corporate Transparency Act

8 de septiembre de 2024 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según Rivera Robles, a nivel local el análisis de lo que implica la ley federal, CTA, es más complicado pues debe atemperarse a nuestra situación contributiva y legal. (Suministrada)

La Corporate Transparency Act (CTA) es una nueva ley federal que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Su objetivo principal es combatir el fraude fiscal, el lavado de dinero, pornografía y el financiamiento del terrorismo. La CTA obliga a ciertas empresas a divulgar quiénes son sus dueños reales, también conocidos como “beneficiarios dueños”. Dicha divulgación se hará en un nuevo informe llamado el Beneficial Ownership Information Report (BOI) que se radica electrónicamente con el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

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