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Contadores públicos y ejecutivos del sector se capacitan para aplicar las nuevas guías dirigidas a detectar fraudes, blanqueo de capitales y otros delitos financieros
Contadores públicos y ejecutivos del sector se capacitan para aplicar las nuevas guías dirigidas a detectar fraudes, blanqueo de capitales y otros delitos financieros
4 de agosto de 2023 - 7:05 AM
Las cooperativas de ahorro y crédito están en el proceso de definir los mecanismos para evitar que sus instituciones sean utilizadas para actividades de lavado de dinero y cumplir así con los requisitos federales que pondrían a la isla un paso más cerca de no ser considerada una jurisdicción con un alto riesgo de estas prácticas.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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