SeguridadJefa de HSI en Puerto Rico pone el ojo a las compras de propiedades en efectivo por extranjerosPor Alex Figueroa Cancel
MundoEl periodista José Rubén Zamora sale de prisión tras 813 días de detención en GuatemalaPor Agencia EFE
SeguridadGanga de “El Burro” presuntamente utilizó propiedades para lavar dinero adquirido mediante el narcotráficoPor Richard I. Colón Badillo
MundoEl expresidente de El Salvador es condenado a ocho años de cárcel por lavado de dineroPor Marcos Alemán
Washington D. C.Alto funcionario del Tesoro discutirá en San Juan el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismoPor Redacción El Nuevo Día
NegociosE-mails privados, transferencias electrónicas a empresas pantalla y acuerdos comerciales en secreto: así Fahad Ghaffar lavó dinero y robó, alega John PaulsonPor Maricarmen Rivera Sánchez
NegociosNuevas reglas del Tesoro federal buscan acabar con el anonimato en la compraventa de viviendasPor Sharon Minelli Pérez
NoticiasGran jurado acusa a 19 individuos por apropiación de más de $585,000 en un esquema de fraude bajo la ley CARESPor El Nuevo Día
Banca y FinanzasEsta es la regulación federal que las Pymes tendrán que cumplir a partir del 1 de eneroPor Marian Díaz
Seguridad“Organización criminal de familia”: Desarticulan a ganga que importaba grandes cantidades cocaína y marihuanaPor Alex Figueroa Cancel
Banca y FinanzasFundador de Binance se declara culpable y la plataforma de criptomonedas acuerda pagar $4,000 millonesPor The Associated Press
Banca y FinanzasAtentos los federales al lavado de dinero con criptomonedasPor Maricarmen Rivera Sánchez
Estados UnidosEmma Coronel, esposa de “El Chapo”, sale en libertad tras casi tres años detenida en Estados UnidosPor Agencia EFE
Banca y FinanzasDesde venta de cannabis medicinal hasta el PAN: reportan un dramático aumento en actividades de lavado de dinero en Puerto RicoPor Maricarmen Rivera Sánchez
Banca y FinanzasLas cooperativas aceitan su maquinaria para prevenir el lavado de dineroPor Maricarmen Rivera Sánchez
MundoArrestan al hijo mayor del presidente de Colombia por un caso de lavado de dineroPor Agencia EFE
