La organización criminal presuntamente liderada por Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, en Caguas empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas a través del narcotráfico mediante la compra de casas y carros, sostiene un pliego acusatorio enmendado radicado el 21 de agosto del año en curso en el Tribunal federal en Hato Rey.

El pliego acusatorio enmendado, del cual El Nuevo Día obtuvo una copia, resalta que, desde el 2017 al presente, ocho coconspiradores, supuestamente, adquirieron seis propiedades con dinero producto del narcotráfico y otras actividades criminales para lavar y esconder las ganancias mediante alquileres a corto plazo.

El documento resalta, además, que los acusados pagaban los prontos y/o las hipotecas en efectivo, y saldaban en su totalidad las propiedades y automóviles también en efectivo. En varias instancias, los acusados, supuestamente, dejaban el nombre del dueño anterior de las propiedades y/o vehículos para despistar a las autoridades, o usaban dueños fantasma en la documentación.

Los imputados usaban los inmuebles para sus operaciones de tráfico de droga ilegal, además de rentar a corto plazo, mientras se enviaban las ganancias mediante aplicaciones de transferencia de dinero para esconder la procedencia de los fondos. Además de comprar propiedads y vehículos, los acusados, presuntamente, también utilizaban fondos procedentes del narcotráfico para adquirir celulares y para llevar a cabo proyectos de reconstrucción y/o renovaciones en dichas propiedades.

Las seis propiedades incautadas por las autoridades incluyen:

Las propiedades fueron adquiridas por precios entre $55,000 a $320,000. Algunas de las propiedades fueron compradas con dinero en efectivo, mientras otras requirieron de pagos en efectivo de pronto de entre $7,500 en unos casos y $60,000 en otros.

“Los conspiradores se asociaban con negocios para dar una apariencia de legitimidad a sus ingresos generados por el tráfico de drogas”, lee el pliego acusatorio que, además, identificó a dos de estos comercios como M.O. Service, LLC., y Gnails Marketplace.

De igual manera, las autoridades federales incautaron tres vehículos de motor que, presuntamente, fueron adquiridos con dinero producto del narcotráfico.

Estos vehículos son:

Los precios en los que se adquirieron estos vehículos fluctúan entre los $12,000 a $56,996.

De esos vehículos, tres fueron confiscados por la Fiscalía federal; el Mercedes-Benz, la Jeep Wrangler y un Lexus TX DE 2024. También confiscaron $33,470 en efectivo y 14 celulares Cloud Mobile Stratus C7, con 18 tarjetas SIM del proveedor de servicio móvil T-Mobile.

En la mañana del miércoles, las autoridades arrestaron a 12 personas producto del pliego acusatorio enmendado que incluyó los alegatos de lavado de dinero. Además, 14 personas adicionales fueron acusadas por delitos de narcotráfico.

Según las autoridades federales, de los acusados solamente Torres Delgado y dos personas identificadas como Joel Omar Jiménez Díaz y Edgard González Vázquez, continúan prófugos.